证券代码：002654         证券简称：万润科技         公告编号：2023-019 号




             深圳万润科技股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会
议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳
市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通
讯方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡
立刚、邵立伟、独立董事马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚
道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、
监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁
刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。
    本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司
《章程》等有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
    公司《2022 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2022 年年度报告》“管
理层讨论与分析”章节。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    公司《2022 年度董事会工作报告》主要内容请详见《2022 年年度报告》“管
理层讨论与分析”、“公司治理”章节。




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    公司独立董事向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股
东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    公司《2022 年度财务决算报告》主要内容详见《2022 年年度报告》“财务
报告”章节。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度《审计报告》
（ 众 环 审 字 （ 2023 ） 0600013 号 ） 确 认 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    《深圳万润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 深 圳 万 润 科 技 股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度
不进行利润分配的专项说明公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本报告发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）就此事项出具了鉴证报告，保荐机构就此事项出具了无异议的核查意见，
前述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    公司《2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本报告发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
就此事项出具了审计报告，前述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于 2022 年度董事报酬的议案》
    公司 2022 年度董事报酬详见《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“董
事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。
    基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，将提交股东大会审议。
    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （九）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员报酬的议案》
    公司 2022 年度高级管理人员报酬详见《2022 年年度报告》“第四节 公司治
理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”章节。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （十）审议通过《关于日上光电 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》




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    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日上光电
2022 年度业绩承诺实现情况的公告》。
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳万润科技股份
有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2022 年及累计业
绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2023)0600044 号），具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十一）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度
计提资产减值准备的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥
补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额
度及担保事项的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子
公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份
的三分之二以上通过。
    （十四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度
日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵海涛、陈华军、胡立刚为
关联董事，已对该议案回避表决。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案将提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十六）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022
年度股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                               深圳万润科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 4 月 27 日


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