证券代码：002659          证券简称：凯文教育          公告编号：2020-015

                    北京凯文德信教育科技股份有限公司

                   第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 4 月 13 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2020 年 4 月 23 日下午 15:30 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
    一、《2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度监
事会工作报告》。
    三、《2019 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2019 年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关
产业发展，全年实现营业收入 79,473.38 万元，较上年增加 228.68%，归属于上
市公司股东的净利润 3,795.43 万元，较上年增加 138.75%。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    四、《2019 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《证券法》规定，公司监事会对《2019 年年度报告全文及摘要》进行
了充分审核，发表如下审核意见：
     1、公司《2019 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司《2019 年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的
财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
     公司全体监事对公司《2019 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，
保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
     详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度
报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019 年年度
报告摘要》。
     五、《2019 年度利润分配预案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表实现归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 37,954,335.04 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-50,736,267.12 元；2019 年母公司报表实现净利润-8,197,750.15 元，可供股东分
配的利润为 60,664,184.13 元。
     根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，
经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金
红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
     本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
     详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国
证券报》披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
     六、《2019 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的
执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大
缺陷，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内
部控制自我评价报告》。
    七、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券
监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中
国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，
独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了
公司的财务状况和经营成果。
    公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在 2019 年审计费用的基础上根
据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国
证券报》披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    八、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国
证券报》披露的《关于为子公司申请借款提供担保的公告》。



    特此公告。
                                        北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                     2020 年 4 月 27 日