证券代码：002659         证券简称：凯文教育         公告编号：2020-074

               北京凯文德信教育科技股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 12 月 10 日以传真、邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2020 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过
以下议案：
    一、《关于收购海南创业联盟公司 75%股权暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事刘洋先生、张景明先生、杨刚先生回避表决。
    2020 年 6 月，国务院印发《海南自由贸易港总体方案》，中国教育部与海
南省联合印发《关于支持海南深化教育改革开放实施方案》。文件明确指出以海
南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港为契机，支持海南建设国际教育创
新岛，建立国家教育创新发展试验区，健全开放办学新机制，稳步推进海南国际
教育创新岛建设。
    公司目前主营业务为国际学校及素质教育运营服务。目前旗下两所 K-12 国
际学校均位于北京市，运营至今已有完善的国际教育、素质教育课程体系。
    为进一步拓展全国教育业务布局，立足海南独特区位优势，抓住海南自由贸
易港及国际教育创新岛发展的有利契机。公司拟收购北京银叶金泰创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“银叶金泰”）持有的海南创业联盟教育投资管理
有限公司（以下简称“海南创业联盟公司”）75%股权。海南创业联盟公司持有
北京海淀外国语实验学校海南分校办学所需的全部教育物业资产。该学校成立于
2017 年，现为海南省内办学规模最大的 K12 一体化民办学校之一。2019 年，被
海南省教育厅评为琼海市唯一一家“优秀”级的民办学校。交易完成后，海南创
业联盟公司成为公司控股子公司。
    本次交易有利于公司抓住政策和区域发展机遇，在海南地区大力发展国际教
育服务业务，本次交易完成后，海南创业联盟公司将成为公司在海南地区发展国
际教育服务业务的新基点，有利于公司在海南地区整合优质国际教育资源，本次
交易为公司带来的增量业务包括但不限于租赁收入和教育服务收入，可为上市公
司教育服务业务发展提供保障。
    上市公司通过在海南地区布局教育服务业务，能够进一步扩大主营业务规
模，强化主业发展。为未来上市公司立足于海南独特区位优势，进一步完善教育
产业上下游布局打下良好的基础。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网披露的《关于收购海南创业联盟公司 75%股权暨关联交易的公告》。
    二、《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事刘洋先生、张景明先生、杨刚先生回避表决。
    公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于收购海南创业联盟公司 75%
股权暨关联交易的议案》。交易完成后，海南创业联盟公司成为公司控股子公司。
    海南金色年华教育投资管理有限公司（以下简称“海南金色年华公司”）与
海南创业联盟公司下属全资子公司海南白石岭颐温泉开发有限公司（以下简称
“海南白石岭公司”）、琼海万泉海实业发展有限公司（以下简称“琼海万泉海
公司”）签订了《租赁合同》，租赁其持有的位于海南省琼海市的物业用于举办
国际学校。根据双方签署的《租赁合同》：合同承租期限为 10 年，自 2021 年 1
月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止；租金为每年度 5,000 万元，其中 4,250 万元支付
给海南白石岭公司，750 万元支付给琼海万泉海公司；待学校满园后（满员人数
预计为 2,000 人），租金每年递增 3%。
    海南金色年华公司承租标的资产用于举办学校，海南创业联盟公司在收购完
成后成为上市公司子公司，上述租赁协议的签订将为上市公司带来稳定的租金收
入。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。
    详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网披露的《关于签订租赁协议暨关联交易的公告》。
       三、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证
券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2020年12月29日（周二）下午3:30
在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2020年第五
次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
    详细内容请见公司于 2020 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。




       特此公告。


                                        北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   2020 年 12 月 14 日