证券代码：002659         证券简称：凯文教育         公告编号：2020-081

               北京凯文德信教育科技股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由
董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：
    一、《关于豁免董事会通知时限的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《董事会议事规则》规定“召开董事会临时会议，董事会应当提前两日
通过直接送达、传真、或邮件方式或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其
他高级管理人员。经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于
执行”。
    根据上述规定，同意豁免本次董事会通知时限，即于 2020 年 12 月 24 日召
开第五届董事会第五次会议。
    二、《关于延期召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司同意将2020年第五次临时股东大会召开日期延期至2021年1月6日召开，
股权登记日仍为2020年12月24日保持不变。除上述调整外，公司2020年第五次临
时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项和登记办法等其他事项均不变。
    详细内容请见公司于 2020 年 12 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、
巨潮资讯网披露的《关于延期召开 2020 年第五次临时股东大会的公告》。


     特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
              董 事 会
          2020 年 12 月 25 日