证券代码：002659         证券简称：凯文教育         公告编号：2021-001

               北京凯文德信教育科技股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由
董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：
    一、《关于豁免董事会通知时限的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《董事会议事规则》规定“召开董事会临时会议，董事会应当提前两日
通过直接送达、传真、或邮件方式或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其
他高级管理人员。经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于
执行”。
    根据上述规定，同意豁免本次董事会通知时限，即于 2020 年 12 月 31 日召
开第五届董事会第六次会议。
    二、《关于取消 2020 年第五次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经第五届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，公司原定于2021年1月6
日召开2020年第五次临时股东大会审议《关于收购海南创业联盟公司75%股权暨
关联交易的议案》和《关于签订租赁协议暨关联交易的议案》两项议案。鉴于上
述股权收购事项尚需做进一步的研究和完善，公司对深圳证券交易所下发的《关
注函》（中小板关注函【2020】第614号）的回复工作需要一定的准备时间。经
慎重考虑，公司决定取消原定于2021年1月6日下午3:30召开的2020年第五次临时
股东大会。
    详细内容请见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露
的《关于取消2020年第五次临时股东大会的公告》。


    特此公告。


                                     北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2021 年 1 月 4 日