证券代码：002659         证券简称：凯文教育          公告编号：2022-043

                 北京凯文德信教育科技股份有限公司
               第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
    一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    鉴于公司独立董事发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效
运作，公司同意对董事会专门委员会组成进行调整，调整后各专门委员会组成具
体情况如下：

    委员会名称                    组成人员                   主任委员
战略委员会            王慰卿、张景明、袁佳               王慰卿
提名委员会            袁佳、黄乐平、董琪                 袁佳
薪酬与考核委员会      黄乐平、高峰、王慰卿               黄乐平
审计委员会            高峰、黄乐平、董琪                 高峰


    特此公告。
                                       北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2022 年 8 月 18 日