证券代码：002659          证券简称：凯文教育          公告编号：2022-046

               北京凯文德信教育科技股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 25 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日下午 15:30 以现场结合通讯表决
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召
集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
    会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
    一、《2022 年第三季度报告》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司全体董事、监事、高级管理人员对《2022 年第三季度报告》签署了书面
确认意见，保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《2022 年第三季度报告》。
    二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，
公司决定使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，
投资决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    三、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）是
经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货
相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该
所在担任公司 2020 年和 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发
表了独立审计意见。
    考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司同意续聘亚太事务所为 2022 年度
审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计
工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    四、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    鉴于本次董事会审议通过的事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于
2022 年 11 月 14 日（周一）下午 15:30 在北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中
关村国防科技园）5 号楼 15 层公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，审
议本次董事会审议的相关事项。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告。

                                        北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2022 年 10 月 28 日