证券代码：002659           证券简称：凯文教育          公告编号：2023-004


               北京凯文德信教育科技股份有限公司

               第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、邮件、专人
送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符
合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
    一、《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    三、《2022 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年财务报表进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    四、《2022 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《证券法》规定，公司监事会对《2022 年年度报告全文及摘要》进行了
充分审核，发表如下审核意见：
    1、公司《2022 年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年年度报告全文及摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的
财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事对公司《2022 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证
公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告全文》及
在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022 年年度报
告摘要》。
    五、《2023 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据《证券法》规定，公司监事会对《2023 年第一季度报告》进行了充分审
核，发表如下审核意见：
    1、公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状
况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    公司全体监事对《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司
2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》披露的《2023 年第一季度报告》。
    六、《2022 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表
实现归属于母公司所有者的净利润为-96,594,379.14 元，可供股东分配的利润为-
398,300,678.22 元；2022 年母公司报表实现净利润-21,469,912.86 元，可供股东分
配的利润为 37,349,408.03 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目
前的实际经营发展需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发
现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。
    七、《2022 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，针对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部人员配备到位，保证了公司内部控制活动的
执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大
缺陷，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司
内部控制的实际情况。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评
价报告》。
    八、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归
属于上市公司股东的净利润-9,659.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥
补亏损金额为 565,336,840.24 元，实收股本总额为 598,280,384.00 元，未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
    九、《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
    因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案
直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》披露的《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。


    特此公告。


                                    北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                               2023 年 4 月 28 日