浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则修正案

                          （2019 年 12 月 14 日修订）
       根据《公司法（2018 年修正）》和《公司章程》的规定，以及公司第三届董
  事会第二十二次会议决议，现对公司股东大会议事规则相关条款做如下修订：

                 修订前                                  修订后
    第四十八条 股东大会是公司的权力            第四十八条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：                机构，依法行使下列职权：
    （一）决定公司的经营方针和投资计           （一）决定公司的经营方针和投资计
划；                                    划；
    （二）选举和更换非由职工代表担任           （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；                                酬事项；
    （三）审议批准董事会的报告；               （三）审议批准董事会的报告；
    （四）审议批准监事会报告；                 （四）审议批准监事会报告；
    （五）审议批准公司的年度财务预算           （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案；                        方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案           （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；                        和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本           （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议；                              作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；             （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清           （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；            算或者变更公司形式作出决议；
    （十）修改《公司章程》；                   （十）修改《公司章程》；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事           （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议；                          务所作出决议；
    （十二）审议批准第四十四条规定的           （十二）审议批准第四十九条规定的
担保事项；                              担保事项；
   （十三）审议批准公司在一年内购买、      （十三）审议批准公司在一年内购买、
出售、抵押重大资产超过公司最近一期经 出售、抵押重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项；                  审计总资产 30%的事项；
    （十四）审议批准金额超过在公司最          （十四）审议批准金额超过在公司最
近一期经审计的净资产 25%的对外权益性 近一期经审计的净资产 25%的对外权益性
投资项目。公司就同一项目分次进行的， 投资项目。公司就同一项目分次进行的，
按照十二个月内各次投资额累计计算；     按照十二个月内各次投资额累计计算；
    （十五）审议批准单笔金额达到或超          （十五）审议批准单笔金额达到或超
过 10000 万元的借贷；或单笔金额虽低于 过 10000 万元的借贷；或单笔金额虽低于
10000 万元，但借贷后公司的资产负债率 10000 万元，但借贷后公司的资产负债率
达到或超过百分之七十的借贷；           达到或超过百分之七十的借贷；
    （十六）审议批准公司与关联自然人          （十六）审议批准公司与关联自然人
发生的交易金额在 1000 万元以上的关联 发生的交易金额在 1000 万元以上的关联
交易；审议批准公司与关联法人发生的交 交易；审议批准公司与关联法人发生的交
易金额在 3000 万元以上且占公司最近一 易金额在 3000 万元以上且占公司最近一
期经审计的净资产的 5%以上的关联交易； 期经审计的净资产的 5%以上的关联交易；
    （十七）审议批准变更募集资金用途          （十七）审议批准变更募集资金用途
事项；                                 事项；
    （十八）审议股权激励计划；            （十八）审议股权激励计划；
    （十九）审议法律、法规、规章、规      （十九）审议公司因《公司章程》第
则及《公司章程》规定应当由股东大会决 二十三条第（一）项、第（二）项规定的
定的其他事项。                         情形收购本公司股份事项；
                                         （二十）审议法律、法规、规章、规则
                                       及《公司章程》规定应当由股东大会决定
                                       的其他事项。
    第五十一条 下列事项由股东大会以           第五十一条 下列事项由股东大会以
特别决议通过：                         特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；          （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清          （二）公司的分立、合并、解散和清
算；                                   算；
    （三）《公司章程》的修改；                （三）《公司章程》的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大          （四）公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最近一期经     资产或者担保金额超过公司最近一期经审
审计总资产 30%的；                     计总资产 30%的；
    （五）股权激励计划；                      （五）股权激励计划；
   （六）法律、法规、规章、规则及《公      （六）公司因《公司章程》第二十三
司章程》规定的，以及股东大会以普通决 条第（一）项、第（二）项的原因收购本
议认定会对公司产生重大影响的、需要以 公司股份；
特别决议通过的其他事项。                   （七）法律、法规、规章、规则及《公
                                        司章程》规定的，以及股东大会以普通决
                                        议认定会对公司产生重大影响的、需要以
                                        特别决议通过的其他事项。


                                                 浙江美大实业股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 14 日