证券代码：002677            证券简称：浙江美大             编号：2019-047



                    浙江美大实业股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
（以下简称“会议”）通知于 2019 年 12 月 16 日以专人送达方式发出，会议于 2019
年 12 月 31 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到

监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事周欢女士主持。本次会议的召集、召开以
及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经参加会议的监事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
     （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第四届监事会主席的议案》。
     选举周欢女士为公司第四届监事会主席，任期三年, 自本次会议通过之日起

至本届监事会任期届满时止。周欢女士简历见附件。

     三、备查文件
     浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

     特此公告。


                                                  浙江美大实业股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2019 年 12 月 31 日
附件：

                             周 欢 简 历

    周欢，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006

年7月至今在本公司工作，被公司多次授予先进工作者。于2016年11月起担任公司
第三届监事会监事，于2018年2月起担任公司第三届监事会主席。

    截止本公告日，周欢女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、

其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

周欢女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所

中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，

也不属于“失信被执行人”。