证券代码：002677         证券简称：浙江美大         公告编号：2020-010



                 浙江美大实业股份有限公司
             关于拟聘任 2020 年度审计机构的公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 14 日召
开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于聘请
2020 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会
计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公
司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘
期为一年。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
   （一）机构信息
    1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    2、机构性质：特殊普通合伙企业
    3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前
身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改
制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
    4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
    5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军
工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委
员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
    6、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的
职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常
法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
   （二）人员信息
    截至2019年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人204人，注册
会计师1606人，其中从事过证券服务业务的注册会计师1216人，从业人员总数为
5603人。首席合伙人为胡少先，拟任签字注册会计师为：徐晋波、吴长木，从业
经历见后。
  （三）业务信息
   2018 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 22 亿元，其中
审计业务收入 20 亿元，证券业务收入 10 亿元，为近 15000 家公司提供审计服务，
包括为 403 家上市公司提供年报审计服务，上市公司所在行业为电气机械和器材
制造业，具有上市公司所在行业审计业务经验。
  （四）执业信息
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，
主要成员信息如下：
   （1）项目合伙人：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000 年 7 月起
至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从
业年限 20 年。
   （2）项目质量控制复核人：赵娇，高级经理，2008 年 1 月起至今在天健会
计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 12 年。
   （3）拟任签字注册会计师 1：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000
年 7 月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服
务业务从业年限 20 年。
    （4）拟签字注册会计师 2：吴长木，经理。2009 年 9 月起至今在天健会计师
事务所从事审计相关工作。券服务业务从业年限 11 年。
    （五）诚信记录
    （1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 10 次，
自律监管措施 1 次，无刑事处罚和行政处罚。
    （2）拟任签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分等。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
   （一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务（特殊普通合伙）所进行了
审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天
健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
   （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    1、独立董事事前认可情况
    经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度
审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、
法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了
双方所约定的责任和义务，因此，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度的审计机构。同意将该议案提交给公司第四届董事会第二次
会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
    2、独立董事意见
    经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期
货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。天健
会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，
恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公
司董事会继续聘任天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的决定。
   （三）公司第四届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司
2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司 2019 年度相关事项及第四届董事会第二次会议审议事项的
独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
   特此公告。


                                              浙江美大实业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2020 年 4 月 16 日