证券代码：002677           证券简称：浙江美大            公告编号：2021-008



               浙江美大实业股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 26 日以专人送达方式发出，会议于 2021
年 4 月 7 日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召
开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
   （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度监事会工作报告》
    本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
   （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度财务决算报告》
    2020 年度公司实现营业总收入 177,081.78 万元,较上年同期增长 5.13%；归
属于上市公司股东的净利润 54,356.28 万元，较上年同期增长 18.16%。
    本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
   （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度利润分配预案》
    同意公司2020年度利润分配预案：以公司2020年度末总股本646,051,647.00
股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发
387,630,988.20元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。
   分配预案符合《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》以及作出
的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。详见公司在《证券时报》及巨潮资
讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》，
公告编号：2021-009。
   本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
  （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
年度报告全文及其摘要》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
  （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度内部控制自我评价报告》
   经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施
保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规
范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重
要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司
财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司
的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2020
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
   本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。
  （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的议案》
   经核查，公司监事会认为：公司使用最高额度为不超过 9 亿元人民币的闲置
自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目
的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为
前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利
益，故我们同意本项议案。
   本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》及巨
潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》，公告编号：2021-012。
   （七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
   公司监事会认为：公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划符合《公
司法》、 证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及《公司章程》、
《公司未来分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司
的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，故同意本项议案。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。《公司未来三年（2021-2023
年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。
   （八）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请
2021年度审计机构的议案》
    同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于
拟聘任2020年度审计机构的公告》，公告编号：2021-013。
    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
     三、备查文件
    1、浙江美大实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
       特此公告。


                                              浙江美大实业股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2021 年 4 月 9 日