浙江美大实业股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告

各位董事：
      本人作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的
独立董事，我在 2020 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《章程》、《董事会议事规则》
和《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出
席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独
立意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将 2020 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况
      2020年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审
阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发
挥了积极作用。本人2020年度出席会议的情况如下：
                                                                 是否连续两
                           亲自出席   委托出席
会议名称       召开次数                            缺席次数      次未亲自出
                           次数       次数
                                                                 席会议
董事会        4            4          0           0              否
股东大会      1            1          0           0              否
      1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
      2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况
      在 2020 年度中，本人根据公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定
对公司重大事项发表了以下独立意见：
 序
             发表独立意见事项                               时    间
 号
 1     2019 年度利润分配                              2020 年 4 月 14 日

 2     公司内部控制自我评价报告                       2020 年 4 月 14 日
 3     公司使用自有闲置资金进行现金管理             2020 年 4 月 14 日

 4     聘请 2020 年度审计机构                       2020 年 4 月 14 日
       公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
5                                                   2020 年 4 月 14 日
       对外担保情况
6      公司董事、总经理辞职                         2020 年 4 月 14 日
7      补选公司非独立董事                           2020 年 4 月 14 日
8      聘任公司总经理                               2020 年 4 月 14 日
       公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
9                                                   2020 年 8 月 24 日
       对外担保情况

三、对公司进行现场调查的情况
     2020年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控
制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；关注媒体有关公司的相
关报道，掌握公司的经营治理情况。
     同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和
实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己
的意见和建议。
四、在专门委员会履职情况
      1、本人在担任公司第四届董事会提名委员会主任委员期间，召集并主持委
员会的日常工作，积极参加公司相关会议，认真考察公司董事、高级管理人员的
任职情况及工作表现，对公司第四届补选董事及总经理人选进行了资格审查；参
与对公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度工作评价和考核等工作。
      2、本人在担任公司第四届董事会审计委员会委员期间，按时参加委员会会
 议，对公司财务报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易等提出建议。
      3、本人在担任公司第四届董事会战略委员会委员期间，积极参加委员会的
 日常工作，按时参加委员会会议，切实履行了职责，勤勉尽责充分发挥独立董
 事的监督作用。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
       1、公司信息披露情况
       在2020年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，
 对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，
 维护了公司和中小股东的权益。
     2、公司治理情况
     根据监管部门相关文件的规定和要求，本人关注公司治理工作，认真审核
 公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分认真履行独立董事的
 职责，对董事会的议案，详细阅读，认真审核， 独立、客观、审慎地行使表
 决权， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资
 者的权益。
六、培训和学习，提高自身履职能力情况
    为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加各种培训和学习，认
真学习中国证监会、浙江证监局和深圳证券交易所的等有关法律法规及其它相关
文件，积极学习相关知识，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益
的保护能力。

七、其他事项

    1、2020年度，本人无提议召开董事会的情况；
    2、2020年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2020年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。

八、联系方式
    邮箱：813531975@qq.com

    以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的汇报。2021年，本人
将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，认真学习法律、法规和有关规
定，积极参加业务知识培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经
营管理层之间的沟通与协作，深入了解公司生产经营情况，充分发挥独立董事
的作用，维护公司、全体股东尤其是中小投资者的合法权益。


                                                 独立董事：
                                                         2021 年 4 月 7 日