浙江美大：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-14
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2023-013
浙江美大实业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会
议审议通过了《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023
年3月6日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 6 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 3 月 6 日（星期一），其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2023 年 3 月
6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券
1
交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 27 日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81 号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
备 注
提案编码 提 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人
1.01 选举王培飞先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举钟传良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举许水良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举张美华女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举龚刚敏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举祝佳丹先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
2
3.02 选举郭娈女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
5.00 《关于修订公司制度的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司于 2023 年 2 月 13 日公司召开的第四届董事会第十四次会
议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）议案1.00、2.00、3.00均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立
董事6人，独立董事3人，股东代表监事2人，其中独立董事、非独立董事、股东
代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行
表决。
（2）议案4.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
（3）本次大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2023年3月1日（星期四） 上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、委托
人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
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（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2023 年 3 月
1 日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，并拨打公司董事会办公室电
话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证
券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 14 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序：
1、投票代码与投票简称：投票代码：362677，投票简称：美大投票；
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（１）选举6名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥
有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（２）选举3名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）选举2名股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥
有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥
有的选举票数。
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3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2023 年 3 月 6 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序：
1、投票时间：2023 年 3 月 6 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或
“ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ” 。 具 体的 身 份认 证 流程 可登 录 互联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
致：浙江美大实业股份有限公司
兹授权委托___________先生/女士代表本人/本单位出席浙江美大实业股
份有限公司于2023年3月6日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人/本
单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
该列打
表决意见
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以 弃
同意 反对
投票 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人，表格填写投票数
1.01 选举王培飞先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐建龙先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举钟传良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举徐红女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张江平先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举许水良先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人，表格填写投票数
2.01 选举张美华女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举龚刚敏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数2人，表格填写投票数
3.01 选举祝佳丹先生为公司第五届监事会股东代表监事 √
3.02 选举郭娈女士为公司第五届监事会股东代表监事 √
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非累积投票提案
4.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
5.00 《关于修订公司制度的议案》 √
1、请股东在累积投票议案中填写票数；在非累积投票议案的表决意见选项
中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名
或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
被委托人身份号码：
被委托人签字：
委托日期： 年 月 日
8
附件三：
浙江美大实业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
备 注
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和证券账户卡、
持股凭证复印件； 法人股东，请附上单位营业执照复印件、券账户卡、
持股凭证复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 3 月 1 日下午 16:00
之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
9
