证券代码：002679       证券简称：福建金森      公告编号：JS-2017-044



               福建金森林业股份有限公司独立董事

                     关于董事长辞职的独立意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和规
范性文件以及《福建金森林业股份有公司章程》，我们作为福建金森林业股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长王国熙先生的辞职进行
了认真的核查，基于客观、独立判断立场，就上述事项发表意见如下：
    1、经核查，王国熙先生因个人原因向公司提出辞去公司董事会董事、董事
长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，其辞职原因与实
际情况一致。

    2、王国熙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告
自送达董事会时生效。在新任董事长选举产生前，由公司副董事长张锦文先生代
为行使董事长职权。
    3、因王国熙先生目前为公司法定代表人，其履行法定代表人职责期限以工
商登记变更完成为准。
    4、我们认为王国熙先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，
也不会影响公司正常的生产经营。




                                      独立董事：李国安    强桂英   郑钟芳
                                                         2017 年 8 月 17 日