证券代码：002679             证券简称：福建金森             公告编号：JS-2017-045



                               福建金森林业股份有限公司
                  关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告


     本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2017 年 8

月 18 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2017 年 8 月 28 日下午 2 点 30 分在将

乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名，其中：此次会议未有委托出席的董事，以通讯表决方式出席会议的人数为 3

人，分别是：李国安、强桂英、郑钟芳。公司全体监事、财务总监列席了会议。会议由副董事

长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关

规定，合法有效。

    经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2017 年半
年度报告全文及其摘要的议案》

    《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》、《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2017 年半
年度财务报告的议案》

    《2017 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。
特此公告!

            福建金森林业股份有限公司

                      董事会


                2017 年 8 月 28 日