证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2017-046


                    福建金森林业股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议的公告

     本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于2017年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年8
月28日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会
议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、
宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
   本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2017
年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    经全体监事会成员审核，确认公司《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半
年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。




    特此公告！
福建金森林业股份有限公司监事会
        2017 年 8 月 28 日