证券代码：002679         证券简称：福建金森      公告编号：JS-2017-053



                    福建金森林业股份有限公司
           关于第三届监事会第十七次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于2017年9月6日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年9
月12日下午4：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会
议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、
宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、监事会议审议情况

     本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议:

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

    公司第三届监事会已届满,为了顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司推荐，同意提名庄子敏先生、林
协清先生、宋德荣先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，上述监事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    上述监事候选人简历详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司监事会换届选举的公告》。




   特此公告!
福建金森林业股份有限公司
           监事会
      2017 年 9 月 12 日