证券代码：002679        证券简称：福建金森          公告编号：JS-2017-055



                    福建金森林业股份有限公司
                   关于公司监事会换届选举的公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行了换届选举。2017
年 9 月 12 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司推荐，庄子敏、林协清、宋德
荣为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述人员未存在公司董事、高级管理
人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情
况；未存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司
监事总数的二分之一的情况。
    公司第四届监事会由 5 人组成，其中非职工代表监事 3 人，职工代表监事 2
人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。
    非职工代表监事候选人将以累积投票制的方式分别由股东大会选举产生。公
司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。本次被提名监事候选
人简历详见附件。

     特此公告!




                                               福建金森林业股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2017 年 9 月 12 日
附件：

                  第四届监事会监事候选人简历
   （一）庄子敏先生
    中国国籍，无境外居留权，1965 年 1 月出生，中专学历，林业助理工程师。
现任公司第三届监事会主席、福建金森集团有限公司董事。
    截至目前，庄子敏先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有
限公司董事，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论，亦不属于失信被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和
规定要求的任职条件。
   （二）林协清先生
    中国国籍，无境外居留权，1968 年 9 月出生，大专学历，林业助理工程师。
现任公司第三届监事，福建金森集团有限公司监事。
    截至目前，林协清先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信
被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
   （三）宋德荣先生
    中国国籍，无境外居留权，1971 年 10 月出生，本科学历，林业助理工程师。
现任公司第三届监事。
    截至目前，宋德荣先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信
被执行人。符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。