证券代码：002679           证券简称：福建金森      公告编号：JS-2017-069



                    福建金森林业股份有限公司
          关于公司第四届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2017 年 9 月 26 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2017
年 9 月 29 日下午 4 点 30 分在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场
的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事列席了会议。会
议由董事张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    （一）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    董事会选举张锦文先生为公司第四届董事会董事长，任期自审议通过之日起
至公司第四届董事会届满止（张锦文先生简历详见附件）。公司独立董事对此发
表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    董事会选举蔡清楼先生为公司第四届董事会副董事长，任期自审议通过之日
起至公司第四届董事会届满止（蔡清楼先生简历详见附件）。公司独立董事对此
发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》
       董事会选举第四届董事会各专门委员会成员如下：
       1、战略决策委员会：（5 名）
    主任委员：张锦文
    委员：蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董
事）
    2、审计委员会：（3 名）
    主任委员：张火根（独立董事）
    委员：郑溪欣（独立董事）、潘隆应
    3、薪酬与考核委员会：（3 名）
    主任委员：郑溪欣（独立董事）
    委员：周文刚、王吓忠（独立董事）
    4、提名委员会：（3 名）
    主任委员：王吓忠（独立董事）
    委员：张锦文、张火根（独立董事）
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

       （四）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关
于聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第
四届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立
意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （五）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任江介宝先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生为公司副
总经理，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（副总经理简历详见
件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （六）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司
第四届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总工程师的议案》
    董事会同意聘任廖云华先生为公司总工程师，任期自审议通过之日起至公司
第四届董事会届满止（廖云华先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （八）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已获得深圳证券
交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交
易所无异议审核通过，任期自审议通过之日起至公司第四届董事会届满止（林煜
星先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    林煜星先生联系方式：
    办公电话：0598-2359216
    传真：0598-2327339
    通信地址：福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦
    邮编：353300
    电子邮箱：linyx2013@163.com
    （九）、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之日
起至公司第四届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。
    三、备查文件
    1、福建金森林业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告！
福建金森林业股份有限公司

              董事会

        2017 年 9 月 29 日
附件:

                                 简 历


    （一）张锦文先生
    张锦文先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 6 月出生，在职研究生学
历，工程师职称。现任公司董事，福建金森集团有限公司董事长、总经理、法人
代表。
     张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司
担任董事长、总经理、法人代表职务,与实际控制人不存在关联关系。除在福建
金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经
在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    （二）蔡清楼先生
    蔡清楼先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月出生，大学本科学历，
高级经济师。现任公司董事，福建金森集团有限公司董事、战略部总监。
    蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担
任董事、战略部总监，与实际控制人不存在关联关系。除在福建金森集团有限公
司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网
站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
    （三）周文刚先生
    周文刚先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 2 月出生，本科学历，林
业助理工程师。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。
    周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
   (四)江介宝先生
    江介宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 4 月出生，本科学历，高
级物流师职称。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。
    江介宝先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (五)李浙先生
    李浙先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，大专学历，木材
检验技师。现任福建金森林业股份有限公司副总经理。
    李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    (六)施振贤先生
    施振贤先生，中国国籍，无境外居留权。1972 年 9 月出生，本科学历，林
业助理工程师。现任福建金森林业股份有限公司总经理助理兼木材产销部经理。
    施振贤先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (七)陈艳萍女士
    陈艳萍女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年 5 月生，本科学历。现任
福建金森林业股份有限公司财务总监。
    陈艳萍女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (八)廖云华先生
    廖云华先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生，在职研究生学
历，林业高级工程师。现任福建金森林业股份有限公司总工程师兼战略投资及科
技产业部经理。
    廖云华先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (九)林煜星先生
    林煜星先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 9 月出生，大学本科学历，
会计专业。现任福建金森林业股份有限公司证券事务代表。
    林煜星先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
     (十)江炜女士
    江炜女士，中国国籍，无境外居留权，1977 年 9 月出生，大专学历，助理
会计师职称。现任福建金森林业股份有限公司内部审计部门负责人。
    江炜女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。