证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2017-075



                     福建金森林业股份有限公司
               关于第四届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2017 年 10 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2017
年 10 月 13 日下午 2 点 30 分在将乐县水南镇三华南路金森大厦会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席
会议的人数为 2 人，分别是：王吓忠、郑溪欣。全体监事和董事会秘书列席了会
议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于投资设立三明市金山林权流转经营有限公司的议案》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
    特此公告！

                                               福建金森林业股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2017 年 10 月 13 日