证券代码：002679           证券简称：福建金森     公告编号：JS-2017-078



                    福建金森林业股份有限公司
            关于第四届监事会第二次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于2017年10月22日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年10
月25日下午3：30以现场会议方式在福建省将乐县水南镇金森大厦会议室召开，
会议由监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、
廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2017 年第三季度
报告全文及正文的议案》；

    经审议，监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、公允地反映出
公司2017年第三季度的经营和财务状况；在对报告审核的过程中，未发现参与报
告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                                福建金森林业股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2017 年 10 月 25 日