证券代码：002679             证券简称：福建金森     公告编号：JS-2017-085



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第四届监事会第三次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知于2017年11月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2017年11
月24日下午3：30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会
议室召开，会议由监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德
荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
    1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相
关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行
修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更会
计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，也不存在以前年度的追溯
调整；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    特此公告!
                                                  福建金森林业股份有限公司
                                                                 监事会
                                                          2017 年 11 月 24 日