证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2018-003



                         福建金森林业股份有限公司

          关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、

                   及其设立下属子公司相关事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
   （一）、基本情况
    1、根据业务经营的需要，福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将全资子公司将乐县金森木材检验有限公司（以下简称“木材检验公司”）名
称变更为福建金森森林资源开发服务有限公司（以下简称“森林资源开发服务有
限公司”，具体名称以公司披露的进展公告中工商登记部门核准名称为准）；并将
注册资本由 10 万元增加到 2000 万元，由公司认缴新增注册资本 1990 万元；同
时由森林资源开发服务有限公司出资 1000 万设立其下属全资子公司福建金森碳
资产管理有限公司（以下简称“碳资产管理有限公司”，具体名称以公司披露的
进展公告中工商登记部门核准名称为准）。
    2、本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    3、本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
   （二）、审议和表决情况
    公司董事会于 2018 年 2 月 12 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司对全资子公司进行修改公司名称、增资、及其设立下属子公司相关事
项的议案》表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有表决权票
数的 100%。
   （三）、交易生效需要的其他审批及有关程序
    本次木材检验公司名称变更、增资、及其设立下属子公司相关事项，尚需报
请木材检验公司所属地的市场监督管理局办理核准变更登记手续。
   （四）、本次对外投资的新领域
    本次对外投资不涉及进入新的领域，主要为森林资源开发服务有限公司在保
留现有的主营业务的情况下，拓展其他林业相关业务。同时利用公司相关专业性
人才及技术资源优势，为公司积极探索新的利润增长点。碳资产管理有限公司配
合森林资源开发服务有限公司开展具体业务。
       二、投资主体基本情况
       投资方:福建金森林业股份有限公司
       类型：股份有限公司（上市）
       法定代表人:张锦文
       注册资本:13868 万元
       住所: 福建省三明市将乐县水南镇三华南路 50 号 12-15 层
    经营范围: 森林经营和管护；造林和更新；林木育苗；林木育种；花卉及其
他园艺植物的种植；对林业、农业项目的投资；木制品、竹制品、初级农产品销
售；对外贸易；中草药种植；木材、竹材采运、加工、销售；林业技术咨询；农
业技术推广服务；园林绿化工程服务；规划管理；信息技术咨询服务；互联网接
入及相关服务；软件开发；信息系统集成服务；环境保护监测；测绘服务；工程
勘察设计；生态监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    三、投资标的基本情况
   （一）、出资方式及资金来源
    本次对外投资的出资方式为货币出资。资金来源为公司自有资金或自筹资
金。
   （二）、投资标的基本情况
    名称：将乐县金森木材检验有限公司（拟更名为：福建金森森林资源开发服
务有限公司）
   类型:有限责任公司
       法定代表人:施壁辉
       注册资本:10 万元
   注册地:将乐县古镛镇南门街 36 号
    经营范围:木材检验；林产品质量检验检测（未取得资质证书前不得开展经
营活动）；林产品经营。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门
的许可后方可经营)
    原主要投资人的投资规模和持股比例：

        股东名称                币种    出资金额（万元）    出资比例


福建金森林业股份有限公司    人民币            10            100.00%

    增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

        股东名称                币种    出资金额（万元）    出资比例


福建金森林业股份有限公司    人民币           2000           100.00%


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
   （一）、本次对外投资的目的
    本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于公司相关业务的拓展，
优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，符合公司整体
的发展规划，对公司的持续发展将起到重要作用。
   （二）、本次对外投资可能存在的风险
   本次对外投资是董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场
风险，公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有
效的管理机制，积极防范和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化。
   （三）、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次木材检验公司名称变更、增资、及其设立下属子公司相关事项从长远来
看对公司未来发展和经营成果有一定积极的影响，符合战略发展和公司全体股东
利益，有利于实现公司持续、健康、稳定发展。
    五、备查文件目录
    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
    特此公告！
福建金森林业股份有限公司

            董事会

     2018 年 2 月 12 日