证券代码：002679          证券简称：福建金森       公告编号：JS-2018-006



                      福建金森林业股份有限公司
                    关于向银行申请授信额度的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2018 年 3 月 23 日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将向银
行申请授信额度相关事宜公告如下：
       一、向银行申请授信额度情况概述
    根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向以下银行申请授信额度：
    1、拟向中国农业发展银行申请授信，申请授信金额最高不超过人民币 1 亿
元整；
    2、拟向中国民生银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人
民币 2 亿元整。
    上述拟申请授信额度合计不超过人民币 3 亿元，授信额度最终以授信银行实
际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信业
务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。贷款期限包括短期借款、中长
期借款不限。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司管
理层全权办理上述申请授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。同时，
董事会授权公司管理层在银行的授信额度内签署有关业务的具体文件（包括但不
限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），不再上报董事
会进行审议表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担；本年度内银行
授信额度超过上述范围的需提交董事会审议批准后执行。
    以上事项无需提交公司股东大会审议，公司授权期限自董事会通过之日起生
效。
    二、独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向
银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请授信。
    三、对公司的影响
    本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司
发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，
本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。



    特此公告!

                                             福建金森林业股份有限公司

                                                     董事会

                                                2018 年 3 月 23 日