证券代码：002679           证券简称：福建金森    公告编号：JS-2018-043



                    福建金森林业股份有限公司
           关于收到福建证监局行政监管警示函的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司（以下简称“福建金森”或“公司”）于近日
收到中国证券监督管理委员会福建监管局向公司下发的《关于对福建金森林业股
份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2018]17 号，以下简称《决定书 1》）
及《关于对林煜星采取出具警示函措施的决定》([2018]18 号，以下简称《决定
书 2》）。现将《决定书 1》全文内容及《决定书 2》主要内容公告如下：
    一、《决定书 1》全文内容
“福建金森林业股份有限公司：
    经查，2017 年 12 月 1 日你公司召开总经理办公会,决定转让部分林木资源,
并于 2017 年 12 月 17 日与将乐县金山林场签订林木资产转让合同。该合同确认
收入 5,062.37 万元，结转成本 214.66 万元，实现归属母公司股东净利润
4,847.71 万元，占 2017 年全年归属母公司股东净利润的 87.36%，占 2016 年归
属母公司股东净利润的 189.62%。根据证监会《上市公司信息披露管理办法》（证
监会令第 40 号，以下简称《信息披露管理办法》）第三十条第二款第三项规定，
上述合同属于重大事项，但你公司未及时履行临时公告义务，违反《信息披露管
理办法》第三十条第一款。
    我局依据《信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司采取出具
警示函的监督管理措施。警示如下：一是要严格遵守《证券法》、《信息披露管理
办法》等相关规定，加强公司内部控制，提升公司规范运作和信息披露水平；二
是公司董事、监事、高级管理人员要加强对有关证券法律法规的学习，切实履行
勤勉尽责义务。
    如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国
证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内
向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
    二、《决定书 2》主要内容
    对《决定书 1》列示的问题，林煜星作为公司时任董事会秘书，是上述违规
行为的主要责任人。我局依据《信息披露管理办法》第五十九条规定，决定对你
采取出具警示函的监督管理措施。警示你加强有关法律法规学习，认真履行法定
职责，切实提高信息披露质量。
    在收到上述决定书后，公司董事会和管理层对上述问题高度重视，立即向公
司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人进行了传达，严格执行相关监管规
定的要求，及时整改，督促有关人员勤勉尽责。今后，公司将切实加强相关人员
对《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及相关信息披露制
度的学习；同时加强公司内部控制，提高信息披露质量，提升公司规范运作水平，
切实维护好投资者利益。公司董事会秘书明确表示，严格按照福建证监局的要求，
汲取教训，加强学习法律法规、规范性文件及相关信息披露制度，认真履行法定
职责，杜绝类似情况的发生。


    特此公告！



                                               福建金森林业股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2018 年 8 月 7 日