证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2018-046



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第四届董事会第八次会议决议的公告


     本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议

通知于 2018 年 8 月 14 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2018

年 8 月 24 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席

了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    《2018 年半年度报告全文》、《2018 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2018 年半年度财务报告的议案》

    《2018 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。

    三、备查文件

    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告书面确认意见》。


特此公告!

                                        福建金森林业股份有限公司

                                                  董事会


                                                2018 年 8 月 24 日