证券代码：002679          证券简称：福建金森         公告编号：JS-2019-022



                     福建金森林业股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的公告

    本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会决定于 2019 年 5 月 23 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金

森大厦公司会议室召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开，充分保护中小股东行使投票权的权益，现将本次会议

的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第四届董事会第十次会议
决议而召开；本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 23 日（星期四）上午 11:00。

    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 22 日-2019 年 5 月 23 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月

23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019 年 5 月 22 日 15:00 至

2019 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司

股东选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日（星期四）
     7、出席对象：

    （1）截止 2019 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
     8、会议地点：福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室。
    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届

董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日登载于《证

券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、《2018 年度监事会工作报告》

    上述议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 4 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的相关公告。

    3、《2018 年年度报告及其摘要》

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 4 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的相关公告。

    4、《2018 年度财务决算报告》

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 4 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的相关公告。

    5、《2019 年度财务预算报告》

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 4 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的相关公告。
    6、《2018 年度利润分配预案》

    上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于

2019 年 4 月 25 日登载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.

com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表
  提案                                                             备注
                               提案名称
  编码                                                         该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投
  票提案
  1.00       《2018 年度董事会工作报告》                            √

  2.00       《2018 年度监事会工作报告》                            √

  3.00       《2018 年年度报告及其摘要》                            √

  4.00       《2018 年度财务决算报告》                              √

  5.00       《2019 年度财务预算报告》                              √

  6.00       《2018 年度利润分配预案》                              √

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 5 月 22 日（星期三），上午 8:30 至 11:30，下午 14:30

至 17:30。
    2、登记地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份

有限公司证券事务部。

    3、登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代

表人身份证明书或授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖

公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代
理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户

卡办理登记。
   （2）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托

人的证券账户卡办理登记。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容

外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，

并注明“股东大会登记”字样。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一）。

   六、其他事项

   1、本次股东大会会议会期预计为半天。

   2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

   3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

按当日通知进行。

   4、会务联系方式：

   联系人：廖洋

   联系电话：0598－2327339
   传     真：0598－2327339

   邮政编码：353300

   地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦福建金森林业股份有限公

司证券事务部。
    七、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第七次会议决议》。


    附件一: 《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二: 《授权委托书》
福建金森林业股份有限公司
         董事会
   2019 年 4 月 24 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序

    1、投票代码为“362679”，投票简称为“金森投票”。

    2、填报表决意见：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 23 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票时间为 2019 年 5 月 22 日下午 15：00，结束时
间为 2019 年 5 月 23 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书
       本人/本单位                       作为福建金森林业股份有限公司的股
东，兹全权委托                             先生（女士）代表本人/本单位出席
公司 2018 年年度股东大会，并对本次会议议案行使如下表决权。受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
       本人/本单位对本次会议相关议案的表决意见如下：
       本次股东大会提案编码表

                                                  备注
 提案
 编码                  提案名称                该列打勾的   同意   反对   弃权
                                               栏目可以投
                                                   票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有
                                                   √
          提案
非累积
投票提
   案
  1.00    《2018 年度董事会工作报告》              √
  2.00    《2018 年度监事会工作报告》              √
  3.00    《2018 年年度报告及其摘要》              √
  4.00    《2018 年度财务决算报告》                √
  5.00    《2019 年度财务预算报告》                √
  6.00    《2018 年度利润分配预案》                √
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质：                        委托人持股数
委托日期：                              委托期限：
受托人姓名：                            受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；2、每项
均为单选，多选无效；3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东
代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担；4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须
加盖公章，法定代表人需签字。