证券代码：002679          公司简称：福建金森        公告编号：JS-2019-024


                      福建金森林业股份有限公司

                    2018 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 24 日召开了
 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《2018 年度
 利润分配预案》，并将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将相关事项
 公告如下：
     一、2018 年度利润分配预案情况
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 2019 第 350ZA0024《审计
 报告》，2018 年度公司母公司实现净利润 38,602,182.25 元，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 3,860,218.23
 元，当年可供股东分配的利润为 34,741,964.02 元，加年初未分配利润 153,529,
 345.99 元，扣减本年度对股东的分红 69,340,000.00 元，公司期末可供股东分
 配的利润为 118,931,310.01 元。
     2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
 56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），向新老股东派现人
 民币 12,966,580.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩
 余未分配利润结转以后年度分配。
     分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
 变的原则对分配比例进行调整。
     二、本次利润分配预案的决策程序
     1、董事会审议情况
     2019 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《2018 年度利
 润分配预案》，董事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，
符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第
3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2018 年度利润
分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议，并提请股东大
会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
    2、监事会意见
    2019 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《2018 年度利
润分配预案》，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者
的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意公司 2018 年度
利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    独立董事认为：公司制定的 2018 年度利润分配预案，是以公司实际情况提
出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和
未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续
的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要
的审议程序。因此，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    五、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    六、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
福建金森林业股份有限公司
          董事会
     2019 年 4 月 24 日