证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2019-003



                       福建金森林业股份有限公司
             关于第四届董事会第十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议

通知于 2019 年 4 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2019

年 4 月 24 日上午 8 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室

以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、财务总监

和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程

序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度董事会工作报告》。
   《2018 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将于
公司 2018 年度股东大会上述职。《独立董事 2018 年度述职报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
年度报告及其摘要》。
    《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度财务报告》。
    《2018 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《福建金森 2018 年年度报告全文》第十一节“财务报告”。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年
第一季度报告全文及正文》。
    《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度财务决算报告》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：20
18 年度完成 16,849.29 万元，较 2017 年减少 640.52 万元。利润总额方面：201
8 年度完成 5,030.38 万元，较 2017 年减少 835.77 万元。经营活动产生的现金
流量净额方面：2018 年度完成 9,380.49 万元，较 2017 年增加 1,350.48 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年
度财务预算报告》。
    依据 2019 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设
公司按计划履行的前提，公司 2019 计划实现木材销售量 10 万立方米，实现营业
收入 15,120 万元。该营业目标不代表 2019 度公司盈利预测，能否实现取决于市
场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投
资，注意风险。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度利润分配预案》。
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 2019 第 350ZA0024《审计
报告》，2018 年度公司母公司实现净利润 38,602,182.25 元，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 3,860,218.23
元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 34,741,964.02 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
153,529,345.99 元，扣减本年度对股东的分红 69,340,000.00 元，公司期末可
供股东分配的利润为 118,931,310.01 元。
    2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），向新老股东派现人
民币 12,966,580.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
   《2018 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内
部控制责任落实自查表的议案》。
    《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
    经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度内部控制自我评价报告》
    《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对
外投资设立全资子公司相关事项的议案》。
    根据公司战略布局及业务经营的需要，公司拟使用自有资金或自筹资金人民
币 2,000 万元设立全资子公司福建金森国家储备林建设有限公司（暂定名，以工
商核准的名称为准）。
    《关于对外投资设立全资子公司相关事项的公告》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
    14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2018 年年度股东大会的议案》。
    全体董事一致同意由公司董事会提请于 2019 年 5 月 23 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2018 年年度股东大会，审议需提
交股东大会审议的相关议案。
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定及工作需要，经公司董事会推荐，
拟聘任廖洋先生为公司证券事务代表；廖洋先生符合相关法律、法规和公司章程
规定的任职资格，任期至本届董事会任期届满时止。
    《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
    3、《董事、高级管理人员关于 2018 年年度报告书面确认意见》、《董事、高
级管理人员关于 2019 年第一季度报书面确认意见》。


    特此公告。




                                               福建金森林业股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2019 年 4 月 24 日