证券代码：002679             证券简称：福建金森    公告编号：JS-2019-004



                       福建金森林业股份有限公司
               关于第四届监事会第七次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议

通知于 2019 年 4 月 13 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2019

年 4 月 24 日上午 10：30 以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金

森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、

王培卿、廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：
    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度监事会工作报告》。
   《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议通过。
    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
度总经理工作报告》。
    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
年度报告及其摘要》。
    监事会成员保证公司《2018 年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和
完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程
 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。
    《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（h
 ttp://www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
 度财务报告》。
    《2018 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《福建金森 2018 年年度报告全文》第十一节“财务报告”。
     5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年
 第一季度报告全文及正文》。
     监事会成员保证公司《2019 年度第一季度报告全文及其正文》的内容的真
 实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所
 包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
 公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的
 原则。
    《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》内容详见巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
 度财务决算报告》。
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：20
 18 年度完成 16,849.29 万元，较 2017 年减少 640.52 万元。利润总额方面：201
 8 年度完成 5,030.38 万元，较 2017 年减少 835.77 万元。经营活动产生的现金
 流量净额方面：2018 年度完成 9,380.49 万元，较 2017 年增加 1,350.48 万元。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2019 年
 度财务预算报告》。
     依据 2019 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，在假设
 公司按计划履行的前提，公司 2019 计划实现木材销售量 10 万立方米，实现营业
 收入 15,120 万元。该营业目标不代表 2019 度公司盈利预测，能否实现取决于市
 场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投
 资，注意风险。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
 度利润分配预案》。
     经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 2019 第 350ZA0024《审计
 报告》，2018 年度公司母公司实现净利润 38,602,182.25 元，根据《公司法》和
《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 3,860,218.23
 元，当年可供股东分配的利润为 34,741,964.02 元，加年初未分配利润 153,52
 9,345.99 元，扣减本年度对股东的分红 69,340,000.00 元，公司期末可供股东
 分配的利润为 118,931,310.01 元。
     2018 年度利润分配预案为：公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
 56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），向新老股东派现人
 民币 12,966,580.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩
 余未分配利润结转以后年度分配。
     分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
 变的原则对分配比例进行调整。
    《2018 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
 o.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
 营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
     经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，
 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关
 联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2018 年
 度内部控制自我评价报告》。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    监事会关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同
意公司本次会计政策的变更。
   《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
    三、备查文件
    1、《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。


    特此公告。




                                              福建金森林业股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2019 年 4 月 24 日