证券代码：002679          证券简称：福建金森         公告编号：JS-2019-035



                      福建金森林业股份有限公司
              关于第四届监事会第八次会议决议的公告


     本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
 通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年8
 月29日以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，
 会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均
 出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
 《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

     1.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 201
 9 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

     经全体监事会成员审核，确认公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半
 年度报告摘要》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
 述或重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     2.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计
 政策变更的议案》。

     经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
 新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公
司本次会计政策的变更。
   《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。

    3.会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任
2019 年度财务审计机构的议案》。

    根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，
同时，鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合
伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度财务报表审计机构。审计费用不高于80万元，聘期一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   《关于聘任 2019 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。




    特此公告！




                                              福建金森林业股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2019 年 8 月 29 日