证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2019-034



                      福建金森林业股份有限公司
            关于第四届董事会第十一次会议决议的公告


      本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会

 议通知于2019年8月18日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年8

 月29日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。本次

 会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。

 会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章

 程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20

 19 年半年度财务报告的议案》

    《2019 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

 cn）。

     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20

 19 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会

 计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》（财会[2019]6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企

业会计准则和财会[2019]6 号的要求编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报

表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根

据财会[2019]6 号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则

和新租赁准则的企业，结合财会[2019]6 号通知附 1 和附件 2 的要求对财务报表

格式及部分科目列报进行相应调整。公司 2019 年度中期财务报表和年度财务报

表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
   《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（http://www.cni

nfo.com.cn）。

    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向

银行申请项目贷款及授信额度的议案》

    根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向国家开发银行福建省分行申请

项目贷款，申请金额不超过人民币 3 亿元整,贷款期限 25 年(含宽限期 8 年)。拟

向厦门银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币 1 亿元整；

拟向中国农业银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币 1.5

亿元整；拟向民生银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币

1 亿元整。

    贷款期限包括短期借款、中长期借款不限，申请授信期限为连续三年。授信

额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营

情况需求决定。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务。授信期

限内，授信额度可循环使用。

    以上事项需提交公司股东大会审议通过。

    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大

会授权公司管理层签署上述项目贷款及授信额度内的一切（包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

   《关于向银行申请项目贷款及授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http:

//www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（http://www.cni

nfo.com.cn）。

    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘

任 2019 年度财务审计机构的议案》

    根据审计团队2018年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，

同时，鉴于公司2018年度财务报表审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合

伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），华普天健会计师事务所（特

殊普通合伙）已于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度财务报表审计机构。审计费用不高于80万元，聘期一年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   《关于聘任 2019 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http://

www.cninfo.com.cn）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网（h

ttp://www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 9 月 24 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦

公司会议室以现场结合网络投票的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

   《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告》内容详见巨潮资讯网（htt

p://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

    3、《公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告书面确认意见》；
4、《独立董事对聘任 2019 年度财务审计机构的事前认可意见》。


特此公告!




                                           福建金森林业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 8 月 29 日