证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2019-049



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第四届监事会第九次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
通知于2019年10月23日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2019年10
月29日以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开，
会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均
出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2019 年第三季度报
告全文及正文的议案》

    经全体监事会成员审核，确认公司《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年
第三季度报告正文》的编制和披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
     《2019 年第三季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。
福建金森林业股份有限公司
          监事会
   2019 年 10 月 29 日