证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2020-003



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第四届董事会第十三次会议决议的公告


     本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会

议通知于会议召开十日前以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2020

年 3 月 6 日在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯

的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议

的人数 3 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生。全体监事、财务总监和

董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序

符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请项目贷款
的议案》。


    三、备查文件

   《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》


    特此公告!
福建金森林业股份有限公司

          董事会
    2020 年 3 月 6 日