证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2020-042



                     福建金森林业股份有限公司
                   关于向银行申请项目贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 8 月 27 日审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》，现将向
银行申请项目贷款相关事宜公告如下：
    一、向银行申请项目贷款情况概述
    根据公司业务发展和生产经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司申请关
于公司国家储备林质量精准提升项目的贷款。项目贷款申请金额不超过人民币 1.
3 亿元整, 贷款期限 16 年。
    上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视公司实际经营情况需求
及银行审批决定。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授
权公司总经理签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开
董事会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上
述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会
已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
    二、独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向
银行申请项目贷款不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请项
目贷款。
    三、对公司的影响
    本次申请项目贷款是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司
发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，
本次申请项目贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。




    特此公告！




                                             福建金森林业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2020 年 8 月 27 日