证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2020-036



                      福建金森林业股份有限公司
            关于第四届董事会第十五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
 议通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 202
 0 年 8 月 27 日下午 14 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议
 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯
 表决方式出席会议的人数 2 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生先生。全体监事、财
 务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和
 表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20
 20 年半年度财务报告的议案》
    《2020 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
 cn）。
     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20
 20 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向
 银行申请项目贷款的议案》
    根据公司业务发展和生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司申请关
于公司国家储备林质量精准提升项目的贷款。项目贷款申请金额不超过人民币 1.
3 亿元整, 贷款期限 16 年。
    上述贷款事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视公司实际经营情况需求
及银行审批决定。
    为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会在权限内授
权公司总经理签署上述项目贷款相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开
董事会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。若实际经营需要超出上
述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会
已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。
   《关于向银行申请项目贷款的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    三、备查材料
    1、《福建金森林业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
    3、《董事、监事、高级管理人员关于 2020 半年度报告的书面确认意见》。


    特此公告。




                                               福建金森林业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 8 月 27 日