证券代码：002679           证券简称：福建金森     公告编号：JS-2021-003



               福建金森林业股份有限公司独立董事

   关于第四届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见


    作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定,现就第四
届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：
    本次董事会换届选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，董事候选
人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定的情形。被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条
件，能够胜任所聘岗位的职责要求。董事候选人均符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工
作经验，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》规定不得担任董事及独立董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。
    被提名的第五届董事会独立董事候选人王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先
生具备有关规定所要求的独立性，已取得独立董事资格证书，并具备履行独立董
事职责所必须的工作经验。
    综上，我们一致同意将公司第五届董事会董事候选人提交公司 2021 年第一
次临时股东大会审议。
    公司尚需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)
[此页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十
七次会议相关事项发表的独立意见》签字页]




全体独立董事签名：




王吓忠 ____________________________


郑溪欣 ____________________________


张火根 ____________________________




                                                      2021 年 1 月 8 日