证券代码：002679           证券简称：福建金森       公告编号：JS-2021-012



                     福建金森林业股份有限公司
         关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年1月26日在将乐县三华
南路50号金森大厦十五楼会议室召开了职工代表大会，应到职工代表53名，实到
48名。
     本次大会以投票表决方式一致同意选举张燕女士，廖陈辉先生为福建金森
林业股份有限公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司2021
年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会3名非职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
    公司监事无担任公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司担任董
事、高级管理人员等情形。
     上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职的资格和
条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。



    特此公告。


                                                 福建金森林业股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2021 年 1 月 27 日
附件：

                   第五届监事会职工代表监事简历


   （一）张燕女士
    张燕女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 12 月出生，研究生学历，林
业助理工程师。
    历任将乐县林业总公司行政办公室副主任；将乐县林业总公司行政办公室
主任；福建金森集团有限公司行政办公室副总监；福建金森集团有限公司行政
办公室副主任；福建金森林业股份有限公司行政办公室副主任；2019 年 1 月至
今任福建金森林业股份有限公司机关支部书记、行政办公室主任。
    张燕女士未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任纪委书
记、董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。

   （二）廖陈辉先生
    廖陈辉先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月出生，大专学历，林
业助理工程师。
    廖陈辉先生历任福建省将乐县林业总公司楼杉采育场苗圃班班长、林政管理
员，邓坊采育场营林科长；福建金森木材产销部副经理，福建金森楼杉分公司党
支部书记，万安分公司经理；现任福建金森资源管理部经理、第四届监事会职工
代表监事。
    廖陈辉先生未直接或间接持有本公司股份，在福建金森集团有限公司任纪委
书记、董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。