证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-009



                     福建金森林业股份有限公司
          关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
通知于 2021 年 1 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2021
年 1 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、拟任高级
管理人员候选人、拟任/现任董事会秘书候选人列席了会议。会议由董事长张锦
文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

    （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》

    董事会选举张锦文先生为公司第五届董事会董事长，任期自审议通过之日
起至公司第五届董事会届满止（张锦文先生简历详见附件）。公司独立董事对此
发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会副董事长的议案》

    董事会选举蔡清楼先生为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之
日起至公司第五届董事会届满止（蔡清楼先生简历详见附件）。公司独立董事对
此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
    经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会
选举第五届董事会各专门委员会成员如下：
    1、战略决策委员会：（5 名）
    主任委员：张锦文
    委员：蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张火根（独立董事）、王吓忠（独立董
事）

    2、审计委员会：（3 名）

    主任委员：张火根（独立董事）
    委员：郑溪欣（独立董事）、潘隆应
    3、薪酬与考核委员会：（3 名）
    主任委员：郑溪欣（独立董事）
    委员：周文刚、王吓忠（独立董事）
    4、提名委员会：（3 名）
    主任委员：王吓忠（独立董事）
    委员：张锦文、张火根（独立董事）
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

       （四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》

    董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司
第五届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独
立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》
    董事会同意聘任江介宝先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生为公司
副总经理，任期自审议通过之日起至公司第五届董事会届满止（副总经理简历详
见件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》
    董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公
司第五届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总工程师的议案》
    董事会同意聘任廖云华先生为公司总工程师，任期自审议通过之日起至公
司第五届董事会届满止（廖云华先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的
独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》
    董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已于 2016 年 12
月 6 日获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职
资格已获深圳证券交易所无异议审核通过，任期自审议通过之日起至公司第五
届董事会届满止（林煜星先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意
见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   林煜星先生联系方式：
   办公电话：0598-2359216
   传真：0598-2327339
   通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
   邮编：353300
   电子邮箱：linyx2013@163.com
   （九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之
日起至公司第五届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。
   （十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
   董事会同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，廖洋先生已于 2018 年 11 月
7 日获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，任期自审议通过之日
起至公司第五届董事会届满止（廖洋先生简历详见附件）。
   廖洋先生联系方式：
   办公电话：0598-2261199
   传真：0598-2261199
   通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
   邮编：353300
   电子邮箱：lyjs2019@sina.com


   三、备查文件
   1、福建金森林业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
   2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


   特此公告！

                                           福建金森林业股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2021 年 1 月 27 日
附件:

                                 简 历


    （一）张锦文先生
    张锦文先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 6 月出生，研究生学历，
高级林业工程师。
    张锦文先生历任将乐县林业局干部；将乐县水南镇党委委员；福建省将乐县
林业总公司总经理；福建金森总经理、副董事长。2017 年 7 月至今任福建金森
集团有限公司党委书记、董事长、法人代表、总经理。现任福建金森党总支书记，
第四届董事会董事长，法人代表。
    张锦文先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担
任董事长、总经理、法人代表职务，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森
集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
    （二）蔡清楼先生
    蔡清楼先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年 12 月出生，大学本科学历，
高级经济师。
    蔡清楼先生历任将乐县木材经营公司副经理；福建省将乐县林业总公司副总
经理；福建金森青溪公司执行董事、法人代表；福建金森副总经理。2015 年 9
月至今任福建金森集团有限公司董事。现任福建金森第四届董事会副董事长。
    蔡清楼先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担
任董事，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其
他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司副董事长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目
录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
    （三）周文刚先生
    周文刚先生，中国国籍，无境外居留权。1969 年 2 月出生，大学本科学历，
中级林业工程师。
    周文刚先生历任将乐县木材公司业务经理、部门经理；将乐县木材交易中心
光明收购点点长；将乐县木材经营公司生产科科长；福建省将乐县林业总公司顺
昌转运站副站长；将乐县木材经营公司副经理；福建省将乐县林业总公司楼杉采
育场副场长、书记；福建金森资源管理部副经理、经理、福建金森办公室主任、
总经理助理，副总经理。2019 年 6 月至今任福建金森集团有限公司党委副书记。
现任福建金森党总支副书记，第四届董事会董事、总经理。
    周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (四)江介宝先生
    江介宝先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 4 月出生，大学本科学历，
高级物流师职称。
    江介宝先生历任将乐县黄潭木材采购站业务科长，福建省将乐县林业总公司
楼衫采育场副场长、将溪采育场场长；将乐县营林投资公司副经理，金森上华林
业股份合作公司董事长；金森集团总经理助理。现任福建金森副总经理。
    江介宝先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (五)李浙先生
    李浙先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年 8 月出生，大专学历，木材
检验技师。
    李浙先生历任城关木材采购站任木材检验员、班组长，将乐县木材经营公司
副经理，将乐县木材检验服务中心主任，金森集团总经理助理。现任福建金森副
总经理。
    李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被
执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。
    (六)施振贤先生
    施振贤先生，中国国籍，无境外居留权。1972 年 9 月出生，大学本科学历，
林业助理工程师。
    施振贤先生历任将乐县南口木材采购站文书、团支部书记，将乐县万安木材
采购站工会主席，将乐县木材交易中心南口收购点主任，将乐县万安木材采购站
站长，将乐县南口木材采购站站长，将乐县木材经营公司经理，将乐县木材公司
经理，福建省将乐县林业总公司企管科科长；福建金森木材产销部经理、福建金
森企管助理。现任公司副总经理。
    施振贤先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失
信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    (七)陈艳萍女士
    陈艳萍女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年 5 月生，大学本科学历。
    陈艳萍女士历任职将乐县南口采购站统计，财务，将乐县木竹交易中心结算，
将乐县木材经营公司统计，会计；将乐县营林投资公司财务科会计，科长；福建
金森计划财务部经理助理，经理，福建金森财务副总监。现任福建金森财务总监。
    目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其
他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    (八)廖云华先生
    廖云华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，研究生学历，林
业高级工程师。
    廖云华先生历任职将乐县将溪林业采育场副场长、场长；将乐县乐华林产化
工有限公司总经理兼党支部书记，将乐县城关木材采购站党支部书记；金森集团
营林科长；福建金森资源培育部经理，福建金森科技项目部经理、战略投资及科
技产业化部经理。现任福建金森总工程师。
    目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其
他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    (九)林煜星先生
    林煜星先生，中国国籍，无境外居留权，1989 年 9 月出生，大学本科学历。
    林煜星先生历任力变（福州）塑业有限公司会计，福建金森林业股份有限公
司计划财务部职员，福建金森林业股份有限公司计划财务部经理助理，福建金森
林业股份有限公司证券事务部信息披露专员，福建金森林业股份有限公司证券证
事务代表，现任福建金森林业股份有限公司董事会秘书、副总经理。
    林煜星先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
     (十) 江炜女士
    江炜女士，中国国籍，无境外居留权，1977年9月出生，大专学历，助理会
计师职称。
    江炜女士历任将乐县将溪采育场出纳、楼杉采育场出纳、邓坊采育场出纳、
福建金森林业股份有限公司财务部会计、福建金森林业股份有限公司证券部职
员；2012年12月至今担任福建金森林业股份有限公司内部审计部门负责人。
    江炜女士目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》中规定的不得担任公司内审部门负责人的情形。经在最高人民法院网站
失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    (十一) 廖洋先生
    廖洋先生，中国国籍，无境外居留权，1986年出生，大学本科学历。
    廖洋先生历任常青分公司副经理、信息披露专员、证券事务部副经理，证券
事务部经理，现任福建金森林业股份有限公司证券事务代表。
    廖洋先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》中规定的不得担任证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。