证券代码：002679            证券简称：福建金森            公告编号：JS-2021-039




                       福建金森林业股份有限公司
              关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的公告

    本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第
五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》，
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2021
年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议，现将相关
事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.基本信息
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企
业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务
业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-
26，首席合伙人肖厚发。
    2.人员信息
    截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师
1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
    3.业务规模
    容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计
业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
    容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额
25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学
原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属
冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文
化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福
建金森林业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
    4.投资者保护能力
    容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关
规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相
关民事诉讼。
    5.诚信记录
    容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
    2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自
律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理
措施各1次。
    3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监
督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执
业行为受到监督管理措施各1次。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公
司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过亚厦股份、九
牧王、欣贺股份、嘉亨家化等多家上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师：韩经华，2016年成为中国注册会计师，并开始从事上
市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为福建金森
林业股份有限公司提供审计服务。
    项目质量控制复核人：黄珍妮，2016年成为中国注册会计师，2016年开始从
事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署或复
核上市公司和挂牌公司审计报告。
    2.上述相关人员的诚信记录情况
    项目合伙人闫钢军、签字注册会计师韩经华、项目质量控制复核人黄珍妮近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
    3.独立性
    容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处
理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,审计费用不超过
80万元。
    二、拟聘任会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会通过审查容诚提供的资料和了解，对容诚的专业胜任能
力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示一致认可。容诚具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意聘任容诚为公司2021
年度的财务审计机构，并建议报酬为不超过80万元。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    独立董事前认可意见：
    公司此次聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业
务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审
计服务，满足公司 2021 年度审计工作的质量要求。公司此次聘请会计师事务所事项不
存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。
   独立董事发表的独立意见：
    （1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证
监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的质量要求；（2）公司
聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的决策程序符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的
规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们
同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表的审计机
构。
       （三）董事会审议及表决情况

       2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。
       （四）生效日期

       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日
起生效。

         三、报备文件
       1、董事会决议；
       2、审计委员会履职的证明文件；
       3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
       4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系
方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。



       特此公告。
                                                  福建金森林业股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日