证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-017



                       福建金森林业股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2021
年 4 月 28 日上午 9 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
以现场结合的通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
决方式出席会议的人数 2 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生。全体监事、财务总监
和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度董事会工作报告》。
   《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将于
公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度总经理工作报告》。
    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
年度报告及其摘要》。
    《2020 年年度报告摘要》、《2020 年年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度财务报告》。
    《2020 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《福建金森 2020 年年度报告全文》第十一节“财务报告”。
    5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
第一季度报告全文及正文》。
    《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度财务决算报告》。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：主
营业务方面：2020 年度完成 14,803.19 万元，较 2019 年增加 1,947.97 万元。
利润总额方面：2020 年度完成 897.00 万元，较 2019 年增加 455.25 万元。经营
活动产生的现金流量净额方面：2020 年度 960.82 万元，较 2019 年增加 1,990.
71 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度财务预算报告》。
    公司依据 2021 年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格；
同时结合全球的经济及行业影响。公司 2021 年计划净利润不低于 500 万元。该
营业目标不代表 2021 年公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产
业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度利润分配预案》。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审[2021]361Z0025《审计报告》，
2020 年度公司母公司实现净利润 7,028,852.09 元，根据《公司法》和《公司章
程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 702,885.21 元，当年
可供股东分配的利润为 6,325,966.88 元，加年初未分配利润 117,400,062.36
元，扣减本年度对股东的分红 4,715,120.00 元，公司期末可供股东分配的利润
为 119,010,909.24 元。
    2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），向新老股东派现人
民币 7,072,680.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
   《2020 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于内
部控制责任落实自查表的议案》。
   《上市公司内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
    10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况》。
    公司经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
     《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任 2021 年度财务审计机构的议案》。
   《关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《向银行
申请授信额度的议案》。
    根据公司为优化贷款结构，满足经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司
申请授信额度，申请金额不超过人民币 6.8 亿元；拟向中国工商银行股份有限公
司申请授信额度，申请金额不超过人民币 1.5 亿元；拟向国家开发银行股份有限
公司申请授信额度，申请金额不超过人民币 1.5 亿元；拟向中国农业发展银行申
请授信额度，申请金额不超过人民币 1.5 亿元。上述授信事项授信期限为 1 年。
授信事宜中的最终贷款期限、具体融资金额将视公司实际经营情况需求及银行审
批决定。
   《关于向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）。
    独立董事对该议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召
开 2020 年年度股东大会的议案》。
    全体董事一致同意由公司董事会提请于 2021 年 5 月 25 日在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议需提
交股东大会审议的相关议案。
    《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
    三、备查材料
    1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    3、《董事、监事、高级管理人员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》、《董
事、监事、高级管理人员关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见》。


    特此公告。

                                                福建金森林业股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日