证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-055



                     福建金森林业股份有限公司
                   关于提名新任董事候选人的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、董事长张锦文先生的书面辞职报告。张锦文先生因工作原因申请辞去公司第
五届董事会董事、董事长职务以及董事会下设的专门委员会职务。具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 29 日披露的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：
JS-2021-054）。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 7 月 29 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》，经
公司提名委员会资格审查，公司董事会同意提名应飚先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人，并提请股东大会审议。上述非独立董事候选人任期自股东大会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事就提名第五届董事会
新非独立董事有关事项发表了同意的独立意见。
    若应飚先生当选第五届非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选
人简历见附件。
    特此公告。




                                               福建金森林业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 7 月 29 日
附件：
                               应飚先生简历
    应飚先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年 7 月出生，大专学历，会计
师职称。
    应飚先生历任将乐县漠源供销社会计；将乐县乐马罐头食品有限公司财务科
长；将乐县供销合作联社会计；将乐县万安供销社主任；将乐县高唐供销社主任；
将乐县供销社合作联社审计、财务科长、副主任；福建金森集团有限公司副董事
长；福建金森董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；将乐县城市建
设发展集团有限公司董事长、总经理。现任福建金森集团有限公司董事长。
    应飚先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司任董
事长职务，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级
管理人员无关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易
所公开谴责或者通报批评；不属于高级管理人员离任三年内再次被提名为董事的
情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人
目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。