证券代码：002679          证券简称：福建金森            公告编号：JS-2021-060


                         福建金森林业股份有限公司
                    2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项
 的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
 工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、
 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，本次股东大会就中
 小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下
 列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持
 有公司 5%以上股份的股东。
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2021
 年 7 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知
 的公告》。
  一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况：
    （1）现场会议时间：2021 年 8 月 16 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2021 年 8 月 16 日 9:15-15:00。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 8 月 16
 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
   （3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
   （4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （5）会议召集人：公司董事会
    （6）主持人：副董事长蔡清楼先生
    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份
有限公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况：
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权
的股份数额167,362,003股，占公司总股份数的70.9895％。
    （1）现场会议出席情况：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额
167,360,003股，占公司总股份数的70.9887％。
    （2）网络投票情况：
    通过网络投票出席本次股东大会的股东2人，代表股份2,000股，占上市公司总
股份的0.0008％。
    （3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的
其他股东）情况：
    出 席 本 次 股 东大 会 的中 小 投 资 者 及委 托 投票 代 理 人 共 4 人 ，代 表 股 份
1,584,735 股，占公司总股本 0.6722％。
    公司第五届董事会董事、第五届监事会监事、董事会秘书出席了本次会议，拟
任董事、高级管理人员及北京德恒（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
       二、议案审议及表决情况
       经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决
议：
       1、审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》；
    具体表决情况如下：
    同意 167,360,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为同意 1,582,935 股，占出席会议中小股东所持股
份的 99.8864％；反对 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1136％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：叶兰昌、陈奋宇

    3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查材料
    1、《福建金森林业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见》。



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                                                       董事会
                                                 2021 年 8 月 16 日