证券代码：002679         证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-063



                 福建金森林业股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅相
关材料，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第四次会议选举董事长发表
独立意见如下：
    关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见
    本次董事长的提名、选举，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章
程》的规定，程序合法有效。经核查，应飚先生具备相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第 146 条以及《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，最近三年内不存在
受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
    综上所述，我们一致同意选举应飚先生为公司第五届董事会董事长。任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。
    （以下无正文）
（此页无正文，为《福建金森林业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会
第四次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）


全体独立董事签名：




王吓忠 ____________________________


郑溪欣 ____________________________


张火根 ____________________________




                                                      2021 年 8 月 16 日