证券代码：002679            证券简称：福建金森      公告编号：JS-2021-064



                     福建金森林业股份有限公司
         关于选举董事长及董事会专门委员会补选的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



   福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了2021年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于提名新任董事候选人的议案》。在股东大会完成

董事会新任董事选举后，为保证公司董事会的顺利运行，公司于同日召开了第五届董

事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于

补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
    补选完成后，公司第五届董事会组成情况如下：
    1、董事长：应飚先生

    2、董事会成员：应飚先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李
芳先生、郑丽华女士、王吓忠先生（独立董事）、郑溪欣先生（独立董事）、
张火根先生（独立董事）。
    3、董事会专门委员会组成：
  董事会专门委员会
                              召集人                       成员
  名称
      审计委员会         张火根（独立董事） 郑溪欣（独立董事）、潘隆应

   薪酬与考核委员会 郑溪欣（独立董事） 周文刚、王吓忠（独立董事）

      提名委员会         王吓忠（独立董事） 应飚、张火根（独立董事）

                                            蔡清楼、郑溪欣（独立董事）、张
      战略委员会               应飚         火根（独立董事）、王吓忠（独立
                                            董事）
      特此公告。
                                             福建金森林业股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2021年8月16日