证券代码：002679          证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-067



                      福建金森林业股份有限公司
              关于第五届董事会第五次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
 通知于 2021 年 8 月 17 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2021
 年 8 月 27 日下午 3 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表
 决方式出席会议的人数 4 人，为王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生、郑丽华
 女士。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飚先生主
 持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20
 21 年半年度财务报告的议案》
    《2021 年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
 cn）。
     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 20
 21 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查材料
     1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
     2、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、《董事、监事、高级管理人员关于 2021 半年度报告的书面确认意见》。


特此公告。




                                           福建金森林业股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021 年 8 月 27 日