证券代码：002679         证券简称：福建金森         公告编号：JS-2022-004



                     福建金森林业股份有限公司
             关于第五届监事会第五次会议决议的公告


   本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况
     福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
通知于2022年3月24日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2022年3
月28日下午3点30分以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦
会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、张燕、
廖陈辉均出席了会议，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全资孙
公司变更为全资子公司的议案》；

    公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司拟将其持有的福建金森碳
汇科技有限公 100%股权转让给公司。本次转让完成后福建金森碳汇科技有限公司将
变更为公司全资子公司。
    本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更公司
的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规
定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登记
及备案等相关事项。
    《公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》


    特此公告。




                                             福建金森林业股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 3 月 28 日