证券代码：002679           证券简称：福建金森    公告编号：JS-2022-005


                     福建金森林业股份有限公司
               关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第
五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资孙公
司变更为全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：
    一、本次交易概述
    公司全资子公司福建金森森林资源开发服务有限公司（以下简称“森林资源
开发”）拟将其持有的福建金森碳汇科技有限公司（以下简称“金森碳汇”）100%
股权转让给公司。本次转让完成后金森碳汇将变更为公司全资子公司。
    本次转让事项为公司内部股权划转，不会对公司权益产生影响，不会变更
公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    二、本次交易目的
    森林资源开发于2018年以全资投资的方式设立金森碳汇,随着相关业务市
场的快速发展，公司为达到充分发挥公司整体资源的优势，同时简化股权层级，
提高决策效率，最大限度发挥公司与金森碳汇的协同效应，提升公司整体运营
效率的目的从进行了本次交易。
    公司积极践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，探索生态产品价值实现
机制，推动以林业碳汇为代表的生态产品实现货币化，进一步实现“30.60”碳达
峰、碳中和工作，着力加快碳产业发展和碳资产管理，促进公司产业链延伸，优
化产业布局。
    三、本次交易完成前后的股权情况
                                     变更前


                               福建金森林业股份
                                   有限公司


                 全资子公司    福建金森森林资源
                               开发服务有限公司



                 全资孙公司    福建金森碳汇科技
                                   有限公司


                                     变更后


                               福建金森林业股份
                                   有限公司




    全资子公司    福建金森森林资源        福建金森碳汇科技
                  开发服务有限公司            有限公司

    四、交易对方基本情况
    公司名称：福建金森森林资源开发服务有限公司
    成立日期：2008年11月4日
    注册地点：将乐县水南三华南路50号12-15层

    法定代表人：范凯

    注册资本：2000万元人民币

    经营范围：木材检验；林产品质量检验检测；林产品经营；森林经营和管护；
造林和更新；林业技术咨询；对林业项目的投资；森林资源二类调查；种源调查
及规划管理；林业碳汇的开发管理与交易；国土资源调查；互联网接入及相关服
务；软件开发；环境保护监测；测绘服务；工程勘察设计；生态监测。林业有害
生物监测与防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权关系：森林资源开发为公司全资子公司，公司持有森林资源开发100%的
股权。
    五、交易标的基本情况

    1、交易标的的基本情况

    名称：福建金森碳汇科技有限公司

    成立日期：2018年8月3日

    注册地点：将乐县水南镇三华南路50号

    法定代表人：范凯

    注册资本：1000万元人民币

    经营范围：网络与信息安全软件开发；应用软件开发；信息技术咨询服务；
森林经营和管护；森林改培；企业管理咨询服务；贸易咨询服务；计算机、软件
及辅助设备批发；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；农林牧渔技术推
广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务；在线能源监测技术研发；企业
信息管理服务；清洁发展机制（CDM）的服务与咨询；中国自愿核排（CCER）项
目开发、技术服务、技术信息咨询；林业碳汇的开发管理；合同能源管理；对林
业的投资；销售金属材料、花卉、苗木。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）

    2、交易标的公司的资产情况

    本次股权转让的标的为全资子公司公司森林资源持有的金森碳汇100%股权。
该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

    六、本次交易对公司的影响

    本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于为优化公司结构，
更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，金森碳汇成为公
司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司与全资子
公司之间的内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

    七、授权事项

    授权公司经营管理层办理与本次股权转让事项相关的协议签署、工商变更登
记及备案等相关事项。
八、备查文件

1、《福建金森林业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。



特此公告!




                                         福建金森林业股份有限公司
                                                  董事会
                                                2022年3月28日