证券代码：002679          证券简称：福建金森       公告编号：JS-2022-007



                      福建金森林业股份有限公司
               关于第五届监事会第六次会议决议的公告


    本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
通知于 2022 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2022
年 4 月 29 日下午 15：30 以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路 50 号金
森大厦会议室召开，会议由庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、冯芝清、郑智伟、
张燕、廖陈辉均出席了会议，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，举手表决通过了如下决议：

    1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度监事会工作报告》。

   《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）。
    该议案需提交股东大会审议。

    2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度总经理工作报告》。

    3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
年度报告及其摘要》。

    监事会成员保证公司《2021 年年度报告及其摘要》的内容的真实、准确和
 完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息
 能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程
 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

     《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
 年度财务报告》。

    《2021 年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《福建金森 2021 年年度报告全文》第十节“财务报告”。

     5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
 第一季度报告》。

     监事会成员保证公司《2022 年度第一季度报告》的内容的真实、准确和完
 整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能
 够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序
 符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

    《2022 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
 度财务决算报告》。

     经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计,主营业务及其他业务方面：20
 21 年度完成 18,988.65 万元，较 2020 年增加 4,185.46 万元。利润总额方面：2
 021 年度完成 1,257.25 万元，较 2020 年增加 360.25 万元。经营活动产生的现
 金流量净额方面：2021 年度 8,303.04 万元，较 2020 年增加 7,342.22 万元。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年
 度财务预算报告》。
    依据 2022 生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，结合全
球的经济及行业影响，公司 2022 年计划净利润不低于 1000 万元。该营业目标不
代表 2022 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等
多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度利润分配预案》。

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审[2022]361Z0184《审计报告》，
2021 年度公司母公司实现净利润 11,232,953.53 元，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,123,295.35 元，
当年可供股东分配的利润为 10,109,658.18 元，加年初未分配利润 119,010,909.
24 元，扣减本年度对股东的分红 7,072,680.00 元，公司期末可供股东分配的利
润为 122,047,887.42 元。
    2021 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 235,7
56,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），向新老股东派现人
民币 8,251,460.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
    《2021 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

    经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，
公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来的专项说明》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2021 年
度内部控制自我评价报告》。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。

    监事会关于《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》的评价意见详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会
计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部 2018 年修订后的《企
业会计准则第 21 号——租赁》相关文件要求进行的变更和调整，相关决策程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次公司会计政策变更的事项。
   《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》内容详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。

    12、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘
任公司 2022 年度财务审计机构的议案》。

    《关于拟聘任 2022 年度财务审计机构的公告》内容详见巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    13、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<总经理工作细则>的议案》。
    修订后的《总经理工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。

    三、备查文件

   《福建金森林业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。




             福建金森林业股份有限公司
                         监事会
                    2022 年 4 月 29 日